第四届监事会第一次会议决议公告

发布时间:

2023-11-23 13:49

公告编号:2023-036

证券代码:832316                                                                         证券简称:添正生物                                                    主办券商:申万宏源承销保荐

 

吉林添正生物科技股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

 

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

 

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 11 月 22 日

2.会议召开地点:公司三楼会议室

3.会议召开方式:以现场方式召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 11 月 22 日以书面通知方式发出

5.会议主持人:全体监事共同推举史春燕女士主持

6.召开情况合法合规性说明:

       公司当日选举出新一届监事会后,当面发出通知,经全体监事同意后召开本次监事会,本次会议的召集、召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

      会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于选举史春燕继任公司第四届监事会主席》的议案

1.议案内容:

       根据《公司章程》的有关规定,选举史春燕为公司第四届监事会主席,任职期限自公司本次监事会通过之日至第四届监事会任期届满。经核查,史春燕女士符合任职条件,且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

      无。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

     《吉林添正生物科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

 

 

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监事会

2023 年 11 月 22 日