董事长、高级管理人员及监事会主席换届公告

发布时间:

2023-11-23 14:15

公告编号:2023-037

证券代码:832316                                                                         证券简称:添正生物                                                    主办券商:申万宏源承销保荐

 

吉林添正生物科技股份有限公司

董事长、高级管理人员及监事会主席换届公告

 

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

 

一、换届基本情况

(一)换届的基本情况

      根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届董事会第一次会议于 2023 年 11 月 22 日审议并通过:

      选举蔡体元先生为公司董事长,任职期限三年,自 2023 年 11 月 22 日起生效。上述选举人员持有公司股份 45,355,000 股,占公司股本的 40.14%,不是失信联合惩戒对象。

      聘任吕贵生先生为公司总经理,任职期限三年,自 2023 年 11 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。

      聘任蔡体明先生为公司副总经理,任职期限三年,自 2023 年 11 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,863,000 股,占公司股本的 1.65%,不是失信联合惩戒对 象。

      聘任李雪良先生为公司副总经理,任职期限三年,自 2023 年 11 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 50,000 股,占公司股本的 0.04%,不是失信联合惩戒对象。

      聘任蔡高宇先生为公司副总经理,任职期限三年,自 2023 年 11 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。

      聘任孙家鸿先生为公司财务负责人,任职期限三年,自 2023 年 11 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。

      聘任朱立佳女士为公司董事会秘书,任职期限三年,自 2023 年 11 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。

      本次会议召开 0 日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事 5 人。

      会议由董事长蔡体元先生主持。

      本次换届不需提交股东大会审议 。

(二)首次任命董监高人员履历

      孙家鸿,男,1978 年 6 月 17 日出生,本科学历,中国国籍,无境外永久居留权。 2001 年 7 月-2006 年 3 月,就职于白城通业有限责任公司,任职会计;2006 年 4 月-2009 年 3 月,就职于白城市金百合商贸有限公司,任职财务经理;2009 年 4 月-2011 年 2 月,就职于吉林宏润食品有限公司,任职财务总监;2011 年 3 月-2015 年 3 月,就职于 三峡新能源白城风电发展有限公司,任职财务经理;2015 年 3 月-2017 年 10 月,就职 于北安象屿金谷农产有限责任公司,任职财务总监;2017 年 10 月-2023 年 7 月,就职 于白城大生农业开发控股有限公司,任职财务总监;2023 年 7 月至今,就职于吉林添 正生物科技股份有限公司,试用财务负责人。

(三)换届的基本情况

      根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届监事会第一次会议于 2023 年 11 月 22 日审议并通过:

      选举史春燕女士为公司监事会主席,任职期限三年,自 2023 年 11 月 22 日起生效。 上述选举人员持有公司股份 17,975 股,占公司股本的 0.016%,不是失信联合惩戒对象。

      本次会议召开 0 日前以通知书方式通知全体监事,实际到会监事 3 人。

      会议由史春燕女士主持。

      本次换届不需提交股东大会审议。

二、换届对公司产生的影响

      (一)任职资格 公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导 致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的 三分之一。

      本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事 为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形;新任财务负责人具备会计师以上专 业技术职务资格,或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

(二)对公司生产、经营的影响:

      本次换届是根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行的正常换届,是公司治理的正常需求,不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

    《吉林添正生物科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

    《吉林添正生物科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

 

 

吉林添正生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 22 日