第四届董事会第一次会议决议公告

发布时间:

2023-11-23 12:29

公告编号:2023-035

证券代码:832316                                                                         证券简称:添正生物                                                    主办券商:申万宏源承销保荐

 

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第四届董事会第一次会议决议公告

 

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

 

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 11 月 22 日

2.会议召开地点:公司三楼会议室

3.会议召开方式:以现场方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 11 月 22 日以书面通知方式发出

5.会议主持人:全体董事共同推举蔡体元先生主持

6.会议列席人员:监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明:

       公司当日选举出新一届董事会后,当面发出通知,经全体董事同意后召开本次董事会,本次会议的召集、召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

       会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于选举蔡体元继任公司董事长》的议案

1.议案内容:

       根据《公司章程》的有关规定,选举蔡体元继任公司第四届董事会董事长, 任职期限自公司本次董事会通过之日至第四届董事会任期届满。经核查,蔡体元先生符合任职条件,且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

       无。

4.提交股东大会表决情况:

       本议案无需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于续聘吕贵生为公司总经理》的议案

1.议案内容:

       根据《公司章程》的有关规定,公司续聘吕贵生为公司总经理,任职期限自公司本次董事会通过之日至第四届董事会任期届满。经核查,吕贵生先生符合任职条件,且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

       无。

4.提交股东大会表决情况:

       本议案无需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于聘任公司副总经理》的议案

1.议案内容:

       根据《公司章程》的有关规定,公司聘任蔡体明、李雪良和蔡高宇为公司副总经理,任职期限自公司本次董事会通过之日至第四届董事会任期届满。经核查, 蔡体明、李雪良和蔡高宇符合任职条件,且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

       无。

4.提交股东大会表决情况:

       本议案无需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于聘任孙家鸿为公司财务总监》的议案

1.议案内容:

       根据《公司章程》的有关规定,公司聘任孙家鸿为公司财务总监,任职期限自公司本次董事会通过之日至第四届董事会任期届满。经核查,孙家鸿先生符合任职条件,且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

      无。

4.提交股东大会表决情况:

      本议案无需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于续聘朱立佳为公司董事会秘书》的议案

1.议案内容:

       根据《公司章程》的有关规定,公司续聘朱立佳为公司董事会秘书,任职期限自公司本次董事会通过之日至第四届董事会任期届满。经核查,朱立佳女士符合任职条件,且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

      无。

4.提交股东大会表决情况:

      本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

     《吉林添正生物科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

 

 

 

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董事会

2023 年 11 月 22 日