关于召开2024年年度股东大会通知公告
发布时间：
2025-04-23 16:33
公告编号：2025-007
证券代码：832316 证券简称：添正生物 主办券商：申万宏源承销保荐
吉林添正生物科技股份有限公司
关于召开 2024 年年度股东大会通知公告
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式
√现场投票□网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 12 日上午 9:00。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东， 不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
普通股 | 832316 | 添正生物 | 2025 年 5 月 9 日 |
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
聘请吉林大华铭仁律师事务所律师见证。
（七）会议地点
蛟河市河北街长白山大街 167 号办公楼三楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司<2024 年度董事会工作报告>》的议案
《2024 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于公司<2024 年度监事会工作报告>》的议案
《2024 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于公司<2024 年度财务决算报告>》的议案
《2024 年度财务决算报告》。
（四）审议《关于公司<2025 年度财务预算方案>》的议案
《2025 年度财务预算方案》。
（五）审议《关于公司<2024 年年度报告及 2024 年年度报告摘要>》的议案
《2024 年年度报告及 2024 年年度报告摘要》。
（六）审议《关于公司<2024 年度利润分配方案>》的议案
为了提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好的维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定： 不进行 2024 年度利润分配。
（七）审议《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年审计机构》的议案
公司拟继续聘用中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
自然人股东持本人身份证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章 的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。
（二）登记时间：2025 年 5 月 12 日 8:00-9:00
（三）登记地点：蛟河市河北街长白山大街 167 号办公楼三楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：朱立佳
电 话：0432-67185299
地 址: 蛟河市河北街长白山大街 167 号
邮 箱: tzswzqb@jltzgfgs.com
（二）会议费用：与会人员差旅费、住宿费用自理。
五、备查文件目录
《吉林添正生物科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》
《吉林添正生物科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》
吉林添正生物科技股份有限公司董事会
2025 年 4 月 22 日
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