第四届监事会第六次会议决议公告

发布时间:

2025-04-23 15:46

公告编号:2025-004

证券代码:832316                                                                            证券简称:添正生物                                                      主办券商:申万宏源承销保荐 

 

吉林添正生物科技股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

 

       本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

 

一、会议召开和出席情况 

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2025 年 4 月 22 日 

2.会议召开地点:公司三楼会议室 

3.会议召开方式:以现场方式召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2025 年 4 月 12 日以书面通知方式发出

5.会议主持人:监事会主席李小亭女士

6.召开情况合法合规性说明:

       本次会议的召集、召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

       会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>》的议案

1.议案内容:

      《2024 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况 

       无。

   本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司<2024 年财务决算报告>》的议案

1.议案内容:

      《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况 

       无。

   本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于公司<2025 年财务预算方案>》的议案

1.议案内容:

      《2025 年度财务预算方案》。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况 

       无。

   本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于公司<2024 年度利润分配方案>》的议案 

1.议案内容:

       为了提高财务的稳健性,增强抵御风险的能力,实现公司持续、稳定、健康发展,更好的维护全体股东的长远利益,从公司实际出发,经董事会研究决定:不进行 2024 年度利润分配。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

       无。

   本议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于公司<2024 年年度报告及2024 年年度报告摘要>》的议案

1.议案内容:

       根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2024 年年度报告披露相关工作的通知》的要求,公司监事会对公司《2024 年年度报告》进行了审核,并发表审核意见如下:

       1、年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定;

       2、年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 9 号——创新层挂牌公司年度报告》的规定,未发现公司 2024 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司 2024 年年度报告真实地反映出公司 2024 年年度的经营成果和财务状况;

       3、提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

       此外,全体监事会成员还列席了公司第四届董事会第十次会议,依法履行了监事的职责。

 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

 3.回避表决情况

        无。

   本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录 

      《吉林添正生物科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

      《监事会关于2024年年度报告的书面审核意见》

 

 

吉林添正生物科技股份有限公司

监事会 

2025 年 4 月 22 日