关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

发布时间:

2023-11-09 16:16

公告编号:2023-020

证券代码:832316                                                         证券简称:添正生物                                                 主办券商:申万宏源承销保荐

 

吉林添正生物科技股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

 

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

 

一、会议召开基本情况

  (一)股东大会届次

         本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。

  (二)召集人

         本次股东大会的召集人为董事会。

  (三)会议召开的合法合规性说明

         本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。

  (四)会议召开方式

         √现场投票□网络投票 □其他方式投票

  (五)会议召开日期和时间

         1、现场会议召开时间:2023 年 9 月 4 日 9:00。

  (六)出席对象

       1. 股权登记日持有公司股份的股东。

         股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见 下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席 会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东, 不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别  证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 832316 添正生物 2023 年 8 月 31 日

       2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 

  (七)会议地点

         吉林省蛟河市长白山大街 167 号公司三楼会议室。

二、会议审议事项

  (一)审议《关于修改》的议案

         因公司业务需要,拟修改《公司章程》,变更情况如下:

         变更前:吉林省添正医药股份有限公司章程目录

         第一章 第一条 为维护吉林省添正医药股份有限公司(以下简称“公司”) 股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律法规和其他有关规定,制订本章程。

         第一章 第三条 公司注册名称:吉林省添正医药股份有限公司

         变更后:吉林添正生物科技集团股份有限公司章程目录

         第一章 第一条 为维护吉林添正生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律法规和其他有关规定,制订本章程。

         第一章 第三条 公司注册名称:吉林添正生物科技集团股份有限公司

  (二)审议《关于拟变更公司全称》的议案

         因公司业务需要,拟将公司名称由“吉林添正生物科技股份有限公司”变更为“吉林添正生物科技集团股份有限公司”,具体变更以工商部门审核为准。

上述议案存在特别决议议案,议案序号为(一);

上述议案不存在累积投票议案;

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;

上述议案不存在关联股东回避表决议案;

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

  (一)登记方式

         自然人股东持本人身份证;由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证;由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件;法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话登记。

  (二)登记时间:2023 年 9 月 4 日 8:00-9:00

  (三)登记地点:吉林省蛟河市长白山大街 167 号公司三楼会议室

四、其他

  (一)会议联系方式:联系人:朱立佳

                                  电    话:0432-67185299

  (二)会议费用:与会人员差旅费、住宿费用自理。

五、备查文件目录

  《吉林添正生物科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

 

吉林添正生物科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 18 日