2023年年度股东大会决议公告

发布时间:

2024-05-14 09:45

公告编号:2024-019

证券代码:832316                                                                            证券简称:添正生物                                                      主办券商:申万宏源承销保荐 

 

吉林添正生物科技股份有限公司

2023年年度股东大会决议公告

 

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

 

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 5 月 13 日

2.会议召开地点:公司三楼会议室

3.会议召开方式:√现场投票□网络投票□其他方式投票

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:董事长蔡体元先生

6.召开情况合法合规性说明:

      本次股东大会会议召集、召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

      出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人,持有表决权的股份总数 62,028,068 股,占公司有表决权股份总数的 54.89%。

(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

4.公司高级管理人员列席会议。

 

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>》的议案

1.议案内容:

    《2023 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果:

      普通股同意股数 62,028,068 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

      无。

(二)审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>》的议案

1.议案内容:

    《2023 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果:

      普通股同意股数 62,028,068 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

      无。

(三)审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>》的议案

1.议案内容:

    《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果:

      普通股同意股数 62,028,068 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

      无。

(四)审议通过《关于公司<2024 年度财务预算方案>》的议案

1.议案内容:

    《2024 年度财务预算方案》。

2.议案表决结果:

      普通股同意股数 62,028,068 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

      无。

(五)审议通过《关于公司<2023 年年度报告及 2023 年年度报告摘要>》的议案

1.议案内容:

    《2023 年年度报告及 2023 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果:

      普通股同意股数 62,028,068 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

      无。

(六)审议通过《关于公司<2023 年度利润分配方案>》的议案

1.议案内容:

       为了提高财务的稳健性,增强抵御风险的能力,实现公司持续、稳定、健康发展,更好的维护全体股东的长远利益,从公司实际出发,经董事会研究决定: 不进行 2023 年度利润分配。

2.议案表决结果:

      普通股同意股数 62,028,068 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

      无。

(七)审议通过《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年审计机构》的议案

1.议案内容:

      公司拟继续聘用中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构,聘期一年。

2.议案表决结果:

      普通股同意股数 62,028,068 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

      无。

(八)审议通过《关于蔡体元将自有房屋租赁给吉林添正生物科技股份有限公司》 的议案

1.议案内容:

      公司拟租赁蔡体元位于长春市南关区东南湖大路 88 号鸿城国际花园小区 3 号楼[幢]1805 号、412 平方米的房屋,交易金额为 12.00 万元/年,租期 18 年。

2.议案表决结果:

      普通股同意股数 12,871,268 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

      蔡体元系公司控股股东、实际控制人,蔡体元与股东蔡体明系兄弟关系,因此蔡体元和蔡体明为关联股东,回避表决。

 

三、律师见证情况

(一)律师事务所名称:吉林大华铭仁律师事务所

(二)律师姓名:李松、孙先锋

(三)结论性意见

       公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司章程》和相关法律、行政法规、规章、规范性文件的规定,会议召集人资格、出席本次股东大会人员资格及会议表决程序和表决结果均合法、有效。

 

四、备查文件目录

     《吉林添正生物科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》

     《吉林大华铭仁律师事务所关于吉林添正生物科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》

 

 

吉林添正生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 13 日