第四届董事会第五次会议决议公告

发布时间:

2024-04-23 11:22

公告编号:2024-013

证券代码:832316                                                                            证券简称:添正生物                                                      主办券商:申万宏源承销保荐 

 

吉林添正生物科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

 

       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

 

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 4 月 22 日

2.会议召开地点:公司三楼会议室

3.会议召开方式:以现场方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 12 日以书面通知方式发出

5.会议主持人:董事长蔡体元先生

6.会议列席人员:史春燕、宋垚、王艳萍

7.召开情况合法合规性说明:

      本次会议的召集、召开符合《公司法》及相关法律、行政法规和《公司章程》 的有关规定。

(二)会议出席情况

      会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司<2023年度总经理工作报告>》的议案

1.议案内容:

      《2023 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

      无。

4.提交股东大会表决情况:

      本议案无需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司<2023年度董事会工作报告>》的议案

1.议案内容:

     《2023 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

      无。

4.提交股东大会表决情况:

      本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于公司<2023年度财务决算报告>》的议案

1.议案内容:

      《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

      无。

4.提交股东大会表决情况:

      本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于公司<2024年度财务预算方案>》的议案

1.议案内容:

     《2024 年度财务预算方案》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

       无。

4.提交股东大会表决情况:

       本议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于公司<2023年年度报告及2023年年度报告摘要>》的议案

1.议案内容:

     《2023 年年度报告及 2023 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

      无。

4.提交股东大会表决情况:

      本议案尚需提交股东大会审议。

(六)审议通过《关于公司<2023年度利润分配方案>》的议案

1.议案内容:

       为了提高财务的稳健性,增强抵御风险的能力,实现公司持续、稳定、健康发展,更好的维护全体股东的长远利益,从公司实际出发,经董事会研究决定: 不进行 2023 年度利润分配。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

      无。

4.提交股东大会表决情况:

      本议案尚需提交股东大会审议。

(七)审议通过《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年审计机构》的议案

1.议案内容:

      公司拟继续聘用中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构,聘期一年。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

      无。

4.提交股东大会表决情况:

      本议案尚需提交股东大会审议。

(八)审议通过《关于蔡体元将自有房屋租赁给吉林添正生物科技股份有限公司》 的议案

1.议案内容:

      公司拟租赁蔡体元位于长春市南关区东南湖大路 88 号鸿城国际花园小区 3 号楼[幢]1805 号、412 平方米的房屋,交易金额为 12.00 万元/年,租期 18 年。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

      蔡体元系公司控股股东、实际控制人,蔡体元与董事蔡体明系兄弟关系,因此蔡体元和蔡体明为关联董事,回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

      本议案尚需提交股东大会审议。

(九)审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会》的议案

1.议案内容:

      提请公司于 2024 年 5 月 13 日在公司会议室召开 2023 年年度股东大会,对提交本次股东大会审议的事项进行审议。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

      无。

4.提交股东大会表决情况:

      本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

      《吉林添正生物科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

      《董事、监事、高级管理人员对 2023 年年度报告的确认意见》

 

 

吉林添正生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 22 日