2024年第一次临时股东大会决议公告

发布时间:

2024-02-20 09:52

公告编号:2024-008

证券代码:832316                                                                 证券简称:添正生物                                                             主办券商:申万宏源承销保荐

吉林添正生物科技股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

 

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

 

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 2 月 19 日

2.会议召开地点:公司三楼会议室

3.会议召开方式:√现场投票□网络投票□其他方式投票

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:董事长蔡体元先生

6.召开情况合法合规性说明:

      本次股东大会会议召集、召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

      出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人,持有表决权的股份总数 62,028,068 股,占公司有表决权股份总数的 54.89%。

(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

     1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

     2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

     3.公司董事会秘书列席会议;

     4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司拟变更会计师事务所》的议案

1.议案内容:

      鉴于公司未来发展需要,为了更好的推进公司审计工作,经综合评估,公司 拟变更会计师事务所,拟聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2023 年年度报告的审计机构,负责公司财务报告的审计工作。

2.议案表决结果:

      普通股同意股数 62,028,068 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本 次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

      无。

三、备查文件目录

     《吉林添正生物科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

 

 

吉林添正生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 19 日