关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

发布时间:

2024-01-31 13:02

公告编号:2024-006

证券代码:832316                                                                      证券简称:添正生物                                                             主办券商:申万宏源承销保荐

 

吉林添正生物科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

 

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

 

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

      本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。

(二)召集人

      本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法合规性说明

      本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四)会议召开方式

      √现场投票□网络投票 □其他方式投票

(五)会议召开日期和时间

       1、现场会议召开时间:2024 年 2 月 19 日 9:00。

(六)出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

       股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东, 不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 832316 添正生物 2024 年 2 月 7 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七)会议地点

       吉林省蛟河市长白山大街 167 号公司三楼会议室。

二、会议审议事项

(一)审议《关于公司拟变更会计师事务所》的议案

      鉴于公司未来发展需要,为了更好的推进公司审计工作,经综合评估,公司拟变更会计师事务所,拟聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2023 年年度报告的审计机构,负责公司财务报告的审计工作。

上述议案不存在特别决议议案;

上述议案不存在累积投票议案;

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;

上述议案不存在关联股东回避表决议案;

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

(一)登记方式

       自然人股东持本人身份证;由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示 委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证;由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件;法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话登记。

(二)登记时间:2024 年 2 月 19 日 8:00-9:00

(三)登记地点:吉林省蛟河市长白山大街 167 号公司三楼会议室

四、其他

(一)会议联系方式:联系人:朱立佳

                                  电   话:0432-67185299

(二)会议费用:与会人员差旅费、住宿费用自理。

五、备查文件目录

《吉林添正生物科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

 

 

吉林添正生物科技股份有限公司董事会

2024 年 1 月 30 日