2023 年第三次临时股东大会决议公告

发布时间:

2023-11-23 12:01

公告编号:2023-033

证券代码:832316                                                                           证券简称:添正生物                                                主办券商:申万宏源承销保荐  

 

吉林添正生物科技股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

 

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

 

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 11 月 22 日

2.会议召开地点:公司三楼会议室

3.会议召开方式:√现场投票□网络投票□其他方式投票

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:董事长蔡体元先生

6.召开情况合法合规性说明:

      本次股东大会会议召集、召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

      出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人,持有表决权的股份总数 60,099,268 股,占公司有表决权股份总数的 53.19%。

(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于不予变更公司全称》的议案

1.议案内容:

      吉林添正生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十九次会议及 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于拟变更公司全称的议案》。经审议,公司拟将公司名称由“吉林添正生物科技股份有限公司”变更为“吉林添正生物科技集团股份有限公司”。公司于 2023 年 8 月 18 日披露了《关于拟变更全称的公告》(公告编号:2023-022)。

      因公司业务需要,公司名称不予变更,公司章程相应信息与公司现全称保持一致。

2.议案表决结果:

       普通股同意股数 60,099,268 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

      无。

(二)审议通过《关于提名蔡体元继续担任公司第四届董事会董事》的议案

1.议案内容:

       鉴于公司第三届董事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规 定,公司董事会进行换届选举。董事会提名蔡体元先生继续担任公司第四届董事会董事,任期自公司股东大会审议通过之日起三年。经核查,蔡体元先生符合任职条件,且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果:

       普通股同意股数 60,099,268 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

       无。

(三)审议通过《关于提名朱榕继续担任公司第四届董事会董事》的议案

1.议案内容:

       鉴于公司第三届董事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会进行换届选举。董事会提名朱榕先生继续担任公司第四届董事会董事,任期自公司股东大会审议通过之日起三年。经核查,朱榕先生符合任职条件,且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果:

       普通股同意股数 60,099,268 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

      无。

(四)审议通过《关于提名吕贵生继续担任公司第四届董事会董事》的议案

1.议案内容:

       鉴于公司第三届董事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会进行换届选举。董事会提名吕贵生先生继续担任公司第四届董事会董事,任期自公司股东大会审议通过之日起三年。经核查,吕贵生先生符合任 职条件,且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果:

      普通股同意股数 60,099,268 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

      无。

(五)审议通过《关于提名蔡体明继续担任公司第四届董事会董事》的议案

1.议案内容:

       鉴于公司第三届董事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规 定,公司董事会进行换届选举。董事会提名蔡体明先生继续担任公司第四届董事会董事,任期自公司股东大会审议通过之日起三年。经核查,蔡体明先生符合任职条件,且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果:

      普通股同意股数 60,099,268 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

      无。

(六)审议通过《关于提名李雪良继续担任公司第四届董事会董事》的议案

1.议案内容:

       鉴于公司第三届董事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会进行换届选举。董事会提名李雪良先生继续担任公司第四届董事会董事,任期自公司股东大会审议通过之日起三年。经核查,李雪良先生符合任职条件,且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果:

       普通股同意股数 60,099,268 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

      无。

(七)审议通过《关于提名史春燕继续担任公司第四届监事会监事》的议案

1.议案内容:

       鉴于公司第三届监事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司监事会进行换届选举。监事会提名史春燕女士继续担任公司第四届监事会监事,任期自公司股东大会审议通过之日起三年。经核查,史春燕女士符合任职条件,且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果:

       普通股同意股数 60,099,268 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

(八)审议通过《关于提名王艳萍继续担任公司第四届监事会监事》的议案

1.议案内容:

      鉴于公司第三届监事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司监事会进行换届选举。监事会提名王艳萍女士继续担任公司第四届监事会监事,任期自公司股东大会审议通过之日起三年。经核查,王艳萍女士符合任职条件,且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果:

       普通股同意股数 60,099,268 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

      无。

(九)审议通过《关于公司对外提供财务资助》的议案

1.议案内容:

       2020 年 11 月 27 日,蛟河元亨建设工程项目管理有限公司与蛟河市人民政府签订了《蛟河市全域土地综合整治项目合作协议》,负责蛟河市全域土地综合整治,筹措资金,完成新增耕地指标,并获得耕地指标交易奖补。为了增加公司收益,2020 年 12 月 3 日,公司与蛟河元亨建设工程项目管理有限公司签订《借款协议书》。由于疫情,土地指标暂时没有交易,且借款协议已到期,经双方沟通,重新签订借款协议,具体情况以双方签订的《借款协议为准》。根据相关规定,本事项尚需提交股东大会审议。

2.议案表决结果:

       普通股同意股数 60,099,268 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

       无。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
蔡体元 董事 任职 2023 年 11 月 22 日 2023年第三次临时股东大会 审议通过
朱榕 董事 任职 2023 年 11 月 22 日 2023年第三次临时股东大会 审议通过
吕贵生 董事 任职 2023 年 11 月 22 日 2023年第三次临时股东大会 审议通过
蔡体明 董事 任职 2023 年 11 月 22 日 2023年第三次临时股东大会 审议通过
李雪良 董事 任职 2023 年 11 月 22 日 2023年第三次临时股东大会 审议通过
史春燕 监事 任职 2023 年 11 月 22 日 2023年第三次临时股东大会 审议通过
王艳萍 监事 任职 2023 年 11 月 22 日 2023年第三次临时股东大会 审议通过

四、备查文件目录 

      《吉林添正生物科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

 

 

 

吉林添正生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 22 日