关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告

发布时间:

2023-11-09 16:16

公告编号:2023-026

证券代码:832316                                                                           证券简称:添正生物                                                主办券商:申万宏源承销保荐  

 

吉林添正生物科技股份有限公司

关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告

 

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

 

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四)会议召开方式

√现场投票□网络投票 □其他方式投票

(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2023 年 11 月 22 日 9:00。

(六)出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

       股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东, 不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 832316 添正生物 2023 年 11 月 17 日

  2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 

(七)会议地点

       吉林省蛟河市长白山大街 167 号公司三楼会议室。

二、会议审议事项

(一)审议《关于不予变更公司全称》的议案

       吉林添正生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十九次会议及 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于拟变更公司全称的议案》。经审议,公司拟将公司名称由“吉林添正生物科技股份有限公司”变更为“吉林添正生物科技集团股份有限公司”。公司于 2023 年 8 月 18 日披露了《关于拟变更全称的公告》(公告编号:2023-022)。

       因公司业务需要,公司名称不予变更,公司章程相应信息与公司现全称保持一致。

(二)审议《关于提名蔡体元继续担任公司第四届董事会董事》的议案

       鉴于公司第三届董事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会进行换届选举。董事会提名蔡体元先生继续担任公司第四届董事会董事,任期自公司股东大会审议通过之日起三年。经核查,蔡体元先生符合任职条件,且不属于失信联合惩戒对象。

(三)审议《关于提名朱榕继续担任公司第四届董事会董事》的议案

       鉴于公司第三届董事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会进行换届选举。董事会提名朱榕先生继续担任公司第四届董事会董事,任期自公司股东大会审议通过之日起三年。经核查,朱榕先生符合任职条件,且不属于失信联合惩戒对象。

(四)审议《关于提名吕贵生继续担任公司第四届董事会董事》的议案

       鉴于公司第三届董事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会进行换届选举。董事会提名吕贵生先生继续担任公司第四届董事会董事,任期自公司股东大会审议通过之日起三年。经核查,吕贵生先生符合任职条件,且不属于失信联合惩戒对象。

(五)审议《关于提名蔡体明继续担任公司第四届董事会董事》的议案

        鉴于公司第三届董事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会进行换届选举。董事会提名蔡体明先生继续担任公司第四届董事会董事,任期自公司股东大会审议通过之日起三年。经核查,蔡体明先生符合任职条件,且不属于失信联合惩戒对象。

(六)审议《关于提名李雪良继续担任公司第四届董事会董事》的议案

        鉴于公司第三届董事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会进行换届选举。董事会提名李雪良先生继续担任公司第四届董事会董事,任期自公司股东大会审议通过之日起三年。经核查,李雪良先生符合任职条件,且不属于失信联合惩戒对象。

(七)审议《关于提名史春燕继续担任公司第四届监事会监事》的议案

       鉴于公司第三届监事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司监事会进行换届选举。监事会提名史春燕女士继续担任公司第四届监事会监事,任期自公司股东大会审议通过之日起三年。经核查,史春燕女士符合任职条件,且不属于失信联合惩戒对象。

(八)审议《关于提名王艳萍继续担任公司第四届监事会监事》的议案

        鉴于公司第三届监事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司监事会进行换届选举。监事会提名王艳萍女士继续担任公司第四届监事会监事,任期自公司股东大会审议通过之日起三年。经核查,王艳萍女士符合任职条件,且不属于失信联合惩戒对象。

(九)审议《关于公司对外提供财务资助》的议案

       2020 年 11 月 27 日,蛟河元亨建设工程项目管理有限公司与蛟河市人民政府签订了《蛟河市全域土地综合整治项目合作协议》,负责蛟河市全域土地综合整治,筹措资金,完成新增耕地指标,并获得耕地指标交易奖补。为了增加公司收益,2020 年 12 月 3 日,公司与蛟河元亨建设工程项目管理有限公司签订《借款协议书》。由于疫情,土地指标暂时没有交易,且借款协议已到期,经双方沟通,重新签订借款协议,具体情况以双方签订的《借款协议为准》。根据相关规定,本事项尚需提交股东大会审议。

上述议案不存在特别决议议案;

上述议案不存在累积投票议案;

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;

上述议案不存在关联股东回避表决议案;

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

(一)登记方式

        自然人股东持本人身份证;由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示 委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证;由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件;法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话登记。

(二)登记时间:2023 年 11 月 22 日 8:00-9:00

(三)登记地点:吉林省蛟河市长白山大街 167 号公司三楼会议室

四、其他

(一)会议联系方式:联系人:朱立佳

                                电    话:0432-67185299

(二)会议费用:与会人员差旅费、住宿费用自理。

五、备查文件目录

     《吉林添正生物科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

 

 

吉林添正生物科技股份有限公司董事会

2023 年 11 月 6 日